В установленные законодательством Грузии сроки в АО ОЭС «СакРусэнерго» акционерами Общества были представлены письменные решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО ОЭС «СакРусэнерго» от 27.12.2024г., в частности:
— письмо управляющего 50% акций АО ОЭС «СакРусэнерго» — Министерства экономики и устойчивого развития Грузии от 27.12.2024г. №23/9883;
— подписанный доверенным лицом владельца 50% акций АО ОЭС «СакРусэнерго» — Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети» (доверенность №120-23 от 27.03.2023г.) Тихоновой Марией Геннадьевной опросный лист для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО ОЭС «СакРусэнерго» от 27.12.2024г.
На вышеуказанном собрании были приняты следующие решения:
Вопрос №1. Об утверждении бизнес-плана АО ОЭС «СакРусэнерго» на 2025 год.
Решение (принято единогласно):
- Утвердить бизнес-план АО ОЭС «СакРусэнерго» на 2025 год в соответствии с приложением №1.
- Поручить Генеральному директору АО ОЭС «СакРусэнерго»:
2.1. При утверждении Национальной комиссией по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии нового тарифа для АО «Грузинская Государственная электросистема» (включающего арендную плату для АО ОЭС «СакРусэнерго»), который вступит в силу с 1 января 2026 года, обеспечить учет суммы расходов Общества на оплату труда в соответствии с требованиями Методологии расчета тарифа, утвержденной Национальной Комиссией по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (постановление от 15.12.2020 №68).
2.2. Обеспечить контроль выполнения мероприятий по замене поврежденной опоры на тросовые подвесы, замене поврежденного провода фазы «А» в Кодорском ущелье для восстановления проектной пропускной способности ВЛ 500 кВ «Кавкасиони» и ежеквартально выносить на рассмотрение Наблюдательного совета Общества отчет об их исполнении в составе материалов по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО ОЭС «СакРусэнерго».
Вопрос №2. Об избрании аудиторской компании АО ОЭС «СакРусэнерго» для оказания услуг по аудиту финансового отчета и отчетности по итогам 2024 года.
Решение (принято единогласно): избрать ООО «KPMG Georgia» аудиторской организацией АО ОЭС «СакРусэнерго» для оказания услуг по аудиту годового отчета и отчетности Общества по итогам 2024 года.
Вопрос №3. Об истечении срока полномочий члена Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго» Дмитрия Устюгова.
Решение (принято единогласно):
3.1. Избрать в состав Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго» сроком на 3 (три) года Дмитрия Устюгова.
3.2. Уполномочить Председателя внеочередного Общего собрания акционеров АО ОЭС «СакРусэнерго» на подписание служебного Договора, оформляемого с Дмитрием Устюговым в соответствии с приложением №3;
3.3. Размер ежемесячной оплаты (вознаграждения) деятельности члена Наблюдательного совета Общества Дмитрия Устюгова определить в соответствии с пунктом 3.3. решения внеочередного Общего собрания акционеров АО ОЭС «СакРусэнерго» от 29 декабря 2016 года (протокол №5);
3.4. Поручить Генеральному директору АО ОЭС «СакРусэнерго» обеспечить регистрацию соответствующих изменений в соответствии с законодательством Грузии.
