29 декабря 2025 года по адресу Грузия, г. Тбилиси, ул Марка Бронштейна №1 в 15:00 часов по местному времени было проведено внеочередное Общее собрание акционеров АО ОЭС «СакРусэнерго» (протокол №4), и по вопросам повестки дня были приняты следующие решения:
По вопросу №1 — Об утверждении бизнес-плана АО ОЭС «СакРусэнерго» на 2026 год.
Решение:
1.1. Утвердить бизнес-план АО ОЭС «СакРусэнерго» на 2026 год в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.
1.2. Поручить Генеральному директору АО ОЭС «СакРусэнерго» обеспечить контроль выполнения мероприятий по восстановлению проектной пропускной способности ВЛ 500 кВ «Кавкасиони» и ежеквартально выносить на рассмотрение Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго» отчет об их исполнении.
«Россети» согласно приложению №1 к настоящему протоколу, с правом делегирования.
По вопросу №2 – Об избрании аудиторской организации АО ОЭС «СакРусэнерго» для проведения аудита финансового отчета и отчетности АО ОЭС «СакРусэнерго» по итогам 2025 года.
Решение: Избрать ООО «KPMG Georgia» аудиторской организацией АО ОЭС «СакРусэнерго» для оказания услуг по аудиту годового отчета и отчетности АО ОЭС «СакРусэнерго» по итогам 2025 года.
По вопросу №3 – О внесении изменений в состав Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго».
Решение :
3.1. Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго» Автандила Тевзадзе (личный номер 01009008934);
3.2. Избрать в состав Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго» сроком на 3 (три) года:
• Алексея Мольского;
• Георгия Ахвледиани;
• Мадину Калоеву;
• Иване Ростиашвили;
3.3. Уполномочить Председателя внеочередного Общего собрания акционеров АО ОЭС «СакРусэнерго» на подписание служебного Договора, оформляемого с указанными в пункте 3.2. настоящего решения членами Наблюдательного совета в соответствии с приложением №3 к настоящему протоколу;
3.4. Размер ежемесячной оплаты (вознаграждения) деятельности членов Наблюдательного совета Общества определить в соответствии с пунктом 3.3. решения внеочередного Общего собрания акционеров АО ОЭС «СакРусэнерго» от 29 декабря 2016 года (протокол №5);
3.5. Поручить Генеральному директору АО ОЭС «СакРусэнерго» обеспечить регистрацию соответствующих изменений в соответствии с законодательством Грузии.
