25 октября 2024г состоялось очередное Общее собрание акционеров АО ОЭС «СакРусэнерго» (И.Н. 211324468) (были представлены письменные решения обоих акционеров — письмо управляющего 50% акций АО ОЭС «СакРусэнерго» — Министерства экономики и устойчивого развития Грузии от 24.10.2024г. №23/7812 и подписанный доверенным лицом владельца 50% акций АО ОЭС «СакРусэнерго» — публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — Россети» (доверенность №120-23 от 27.03.2023г.) Тихоновой Марией Геннадьевной опросный лист для голосования по вопросу повестки дня очередного Общего собрания акционеров АО ОЭС «СакРусэнерго» от 25.10.2024г. и по вопросам повестки дня вышеуказанного собрания были приняты следующие решения:
Вопрос №1. Об утверждении финансовой отчетности АО ОЭС «СакРусэнерго» за 2023 год.
Решение (принято единогласно) — утвердить финансовую отчетность АО ОЭС «СакРусэнерго» за 2023 год в соответствии с приложением №1.
Вопрос №2. Об утверждении годового отчета АО ОЭС «СакРусэнерго» за 2023 год.
Решение (принято единогласно) — утвердить годовой отчет АО ОЭС «СакРусэнерго» за 2023 год в соответствии с приложением №2.
Вопрос №3. Об утверждении отчета Генерального директора АО ОЭС «СакРусэнерго» о деятельности Общества за 2023 год.
Решение (принято единогласно) — утвердить отчет Генерального директора АО ОЭС «СакРусэнерго» о деятельности Общества за 2023 год в соответствии с приложением №3.
Вопрос №4. Об утверждении отчета Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго» за 2023 год.
Решение (принято единогласно) — утвердить отчет Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго» за 2023 год в соответствии с приложением №4.
Вопрос №5. О распределении чистой прибыли полученной АО ОЭС «СакРусэнерго» по результатам 2023 отчетного года.
Решение (принято единогласно) — чистую прибыль полученную АО ОЭС «СакРусэнерго» по результатам 2023 отчетного года которая составляет 11 581 тыс. лари не распределять на дивиденды и оставить в распоряжении Общества.
Вопрос №6. Об истечении срока полномочий члена Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго» Александра Чивадзе.
Решение (принято единогласно) —
6.1. Избрать в состав Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго» сроком на 3 (три) года Александра Чивадзе
6.2. Уполномочить Председателя очередного Общего собрания акционеров АО ОЭС «СакРусэнерго» на подписание служебного договора, оформляемого с Александром Чивадзе, в соответствии с приложением №5;
6.3. Размер ежемесячной оплаты (вознаграждения) деятельности члена Наблюдательного совета Общества Александра Чивадзе определить в соответствии с пунктом 3.3. решения внеочередного Общего собрания акционеров АО ОЭС «СакРусэнерго» от 29 декабря 2016 года (протокол №5);
6.4. Поручить Генеральному директору АО ОЭС «СакРусэнерго» обеспечить регистрацию соответствующих изменений в соответствии с законодательством Грузии.
